毒贩妻子父亲联合开立32个账户洗黑钱 被提起公诉

2020-10-17 16:00:09黑帽廉颇

10月17日,昆明(苗超飞云)记者17日从云南省高级人民法院获悉,曲靖市麒麟区法院最近对由麒麟区检察院提起的毒品洗钱案开庭审理。为了转移和隐藏毒品钱,毒贩的妻子和父亲共同开设了32个银行帐户以参与洗钱活动 。

曲靖市麒麟区检察院负责 :2019年7月12日  ,吴某江(另案处理)请朱(另案处理)讨论缅甸的药品价格和数量。同年7月15日,吴某江从昆明市区的缅甸人那里接收毒品,并将毒品从昆明开到昭通市镇雄县。他在途中被警察逮捕。

经称重鉴定 ,吴某江车上当场查获的32种可疑毒品为甲基苯丙胺,净重18.573公斤 ,含量为16.0%-16.9%。甲基苯丙胺,也称为甲基苯丙胺或甲基苯丙胺  ,是一种强大的中枢神经系统兴奋剂。

事后调查发现,被告人范某(吴某江的妻子),吴某其(吴某江的父亲)和王某(吴某江的亲戚)都为吴某江的毒品交易转移并隐瞒了毒品钱 。其中 ,范先生在4家银行开了10个账户,吴默奇在5家银行开了22个账户,王先生用自己的身份证申请了两张银行卡供吴某江使用。

经核实 ,这三人的银行账户中有中缅边境人员,毒品犯罪嫌疑人,吴某江等人的大规模资金交易记录 ,与他们的身份和职业严重不符。,以及使用的方法,例如存款和取款以及转帐 。,为吴某江的贩毒活动转移和隐藏毒品资金。

公诉机关认为:被告人范,吴起和王某知道这是毒品犯罪所得和所得 。为了掩盖和掩盖其来源和性质,他们通过提供资金帐户 ,转移帐户以及存入和提取资金来转移毒品资金。他的行为违反了《中华人民共和国刑法》第191条的规定,应对其洗钱罪追究其刑事责任 。

审判当天,来自曲靖市麒麟区检察院的60多人,中国人民银行曲靖市中央支行的工作人员,曲靖市银行金融机构的代表以及被告的家庭成员出庭。目前,该案已完结审理 ,麒麟地方法院将对该案作出任意判决。(完)

★网站部分内容来源网络,如不经意侵犯了您的权益请发送邮件联系我们在36小时内删除★
本文链接:http://www.pwcxlabc.net.cn/hots/215523.html

猜你喜欢

  • 北京新发地市场聚集性疫情病毒来自何方?最新结论来了

    北京新发地市场中的流行病病毒是从哪里来的?最新结论在这里!10月23日,清华大学,北京疾病预防控制中心,中国医学科学院病原生物学研究所,北京大学和中国科学院北京基因组研究所共同在...

    2020-10-28 02:00:03
  • 三星开启“李在镕时代”,“富”能过三代吗?

    北京,10月27日,标题:三星开始了“李在用时代”,“有钱人”能否生存三代?“三星来自韩国,韩国也来自三星。”如果将韩国与上市公司进行比较,这句话可能并不夸张。作为“主要股东”...

    2020-10-28 04:00:04
  • 莫斯科大剧院124名员工感染新冠病毒 包括剧院演员等

    根据TASS新闻社27日的消息,莫斯科大剧院的124名员工被诊断出患有新皇冠病毒,包括剧院演员和技术人员。确诊病例的数量约为剧院员工总数的3%。据了解,莫斯科大剧院于今年9月5日...

    2020-10-28 04:00:03
  • “香港面面观 摄影图片展”在郑州开展

    10月27日,郑州(记者董飞)“香港摄影与摄影作品展”郑州站27日在郑州图书馆举行。一百多张香港风光照片使郑州市民体会到了香港岛的魅力。展览由香港特别行政区政府河南联络处与郑州市...

    2020-10-28 00:00:01
  • 美国费城警察枪杀黑人引发抗议冲突约30名警察受伤

    美国费城警察开枪杀死黑人,引发抗议,约30名警察受伤新华社华盛顿10月27日电(记者徐建梅和邓宪来)在宾夕法尼亚州最大的城市费城,警察从26日晚至27日凌晨开枪杀害了黑人,引发了...

    2020-10-28 04:00:03
  • 外交部驳美政客攻击中国与联合国合作:颠倒黑白、毫无道理

    新华社北京10月27日电(记者王斌)外交部发言人王文斌20日在回应美国官员抨击中国与联合国合作的一篇文章时说,美国政客的有关举动是完全不合理的。完全不合理应对全球挑战的唯一途径是在...

    2020-10-28 00:00:03
  • 从警三十三年的“老黄牛”牺牲前仍在忙碌

    这位33岁的“老黄牛”在去世前仍很忙回顾陕西省渭南市的民警冯林彤□本报记者孙立好秋风暗淡,森林都染了。陕西省渭南市城城县这个季节已经是黄金。两天前的早晨,在通往成城县s仪馆...

    2020-10-28 04:00:01
  • 港媒:港大校委会表决通过两名清华大学学者任副校长

    海外网络,10月27日。根据香港《东望报》和其他香港媒体27日的报道,香港大学委员会在同一天举行会议并投票。清华大学学者沉作军和龚鹏任副校长。香港媒体此前报道说,香港大学已经花了...

    2020-10-28 00:00:03